公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-007

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,618,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请贷款并由
关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司常州兰陵支行申请额度不超过 2000 万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请贷款并由
关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请额度不超过 1000 万元的综合授信贷款。本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士为前述贷款提供连带责任保证，具体以实际签署相关合同为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-007

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额权
利质押的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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