公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-008

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：肖永华先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司申请银行流动资金贷款和授信额度并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司常州创博睿智能装备有限公司因业务发展需要，拟向南京银行股

公告编号：2023-008

份有限公司常州分行借款 1000 万元，为了支持子公司业务发展，公司拟为上述借款提供连带责任保证担保，同时公司董事长肖永华先生及其配偶赵金薇女士将作为共同保证担保人拟为上述借款提供连带责任保证担保。具体以实际签署相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事肖永华无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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