公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-037

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-037

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836378 创盛智能 2023 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日公司在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。
（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖永华、常州仁和创业投资有限公司、常州泰盈创业投资有限公司、沈春敏、朱利。
（三）审议《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

公告编号：2023-037

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖永华、常州仁和创业投资有限公司。
（四）审议《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额权利质押的议案》

议案内容：公司因经营发展需要向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请最高额 8000 万元票据质押额度，期限自协议签订之日起不超过三年。江苏江南农村商业银行股份有限公司将向公司提供短期流动资金贷款、贸易融资贷款、涉外信用证、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、国内非融资性保函、涉外非融资性保函等，并由公司票据提供质押担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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