公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-039

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“创盛智能”）拟与公司实际控制人肖永华先生共同出资设立控股子公司创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地珠海市横琴开发区，注册资本为人民币 2000 万元，其中，本公司出资人民币 1800万元，占注册资本的 90%；肖永华先生出资人民币 200 万元，占注册资本的 10%。（具体信息以工商登记管理部门核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本次共同投资方为公司实际控制人、董事长兼总经理肖永华先生，是公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

公告编号：2023-039

（四）审议和表决情况

公司于2023年12月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次对外投资构成关联交易。表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事肖永华对该议案回避表决。根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，但需向注册地工商行政管理机关办理设立登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：肖永华

住所：常州市武进区湖塘镇

关联关系：肖永华先生系创盛智能实际控制人、董事长、总经理、股东。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准）
注册地址：珠海市横琴开发区

主营业务：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子元器件与机电

公告编号：2023-039

组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭经营执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门名称核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

常州创盛智能

装备股份有限 货币 18,000,000 元 90% 0
公司

肖永华 货币 2,000,000 元 10% ……
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