公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-041

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,618,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月5日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州创盛智能装备股份有限公司关于2024 年度申请银行融资额度暨关联方提供担保的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,618,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联股东常州仁和创业投资有限公司、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-041

本议案涉及关联交易，公司出席本次股东大会的股东常州仁和创业投资有限公司、常州泰盈创业投资有限公司、肖永华、沈春敏为关联方，回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条:股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。
（三）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

本公司拟与实际控制人肖永华先生共同出资设立控股子公司创盛（广东）智能科技有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为珠海市横琴开发区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，具体详见议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,487,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数……
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