公告日期：2024-04-18

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836378 创盛智能 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（南京）事务所律师见证并出具法律意见书。（七）会议地点

常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：总结 2023 年度公司董事会会议开展和实施情况、公司治理改进情况、评价经营层工作成果等。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会回顾、总结了 2023 年度监事会的工作情况，并对监事会依法运作情况、公司财务情况以及内部控制发表了独立意见。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果，公司对财务运营
情况进行总结和分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：结合 2024 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2023 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

议案内容：根据 2024 年度计划目标和生产经营发展规划的要求，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州创盛智能装备股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于常州创盛智能装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州创盛智能装备股份有限公司董事换届公告》。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 202……
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