公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-021

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-021

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836378 创盛智能 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛智能装备股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请额度不超过1000 万元的综合授信贷款。本次借款拟由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士、子公司常州创博睿智能装备有限公司为上述贷款提供连带责任保证，同时由江苏科担江南融资担保有限公司提供保证担保。具体以实际签署相关合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席

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本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 12 日上午 8 点-10 点。

（三）登记地点：常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创
盛智能装备股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡明珠

联系地址：常州市新北区长江北路 558 号新阳科技集团大厦 23 层常州创盛
智能装备股份有限公司

联系电话：0519-85970963

传真：0519--85976196
（二）会议费用：与会食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司董事会
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