公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-030

证券代码：836378 证券简称：创盛智能 主办券商：东方证券
常州创盛智能装备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
14,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-030

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司常州分行申请贷款并由关联
方提供担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向南京银行股份有限公司常州分行申请额度不超过1000 万元的综合授信额度，期限一年，本次借款由公司实际控制人、股东、董事长兼总经理肖永华先生及其配偶赵金薇女士、常州创博睿智能装备有限公司为前述贷款提供连带责任保证，具体以最终签订的相关合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数14,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联股东常州仁和创业投资有限公司、肖永华无需回避表决。
三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
常州创盛智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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