公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-034

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年12 月 2 日审议并通过：

提名卓越女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李清海先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 2 日审议并通过：

选举施赛男女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 12 月 2 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2021-034

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届， 是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司 的 发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 2 日

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