公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-044

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年12 月 23 日审议并通过：

选举周晓春先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。
聘任申洁女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛向群女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨来举先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 9.5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐燕凌女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任唐燕凌女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年

公告编号：2021-044

12 月 23 日审议并通过：

选举卓越女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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