公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-029

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周晓春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告议案》
1.议案内容：

公司编制的《2022 年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

公告编号：2022-029

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项，
同意对外报出。具体详见公司 2022 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》，公告编号：2022-028.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日

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