公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：836381 证券简称：宝信咨询 主办券商：华鑫证券
上海宝信建设咨询股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836381 宝信咨询 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海瑞和律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市宝山区宝杨路 1850 弄 3 号楼 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2022 年度董事会工作情况、公司内部治理、制度建设等内容进行了详细的工作报告，提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2022 年度监事会工作情况，拟定了详细的监事会工作报，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规、《公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告，报告就 2022 年度财务状况、主要财务指标、财务工作情况作了汇报，提交

公告编号：2023-006

股东大会审议。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》，公告编 号 ： 2023-004 ；《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-005。
（五）审议《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

为持续回报股东，结合公司利润实现情况，制订了 2022 年度权益分派预案，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案》，公告编号：2023-007。（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年工作目标，结合实际情况，公司编制了 2023 年度财务预算
报告，提交股东大会审议。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-003……
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