公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-018

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议
于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

提名罗罡先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈寒博女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李富清先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,870,512 股，占公司股本的 16.9611%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍桂华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由石峰先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-018

（二）首次任命董监高人员履历

伍桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月 7 日出生。2014 年 7 月
毕业于福州大学，本科学历。1999 年 2 月至 2011 年 10 月，在恒锋信息科技股份有限
公司任财务部会计；2012 年 3 月至 2016 年 2 月，在喀什明升房地产开发有限责任公司
任财务总监；2016 年 3 月至 2020 年 9 月，自主投资经营喀什三仟集民宿；2020 年 10
月至今，在新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司任财务经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，除伍桂华女士为首次任命外，其余提名人员均为董事连任，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日

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