公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-024

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2002 室
3.会议召开方式：本次会议采用通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长石峰
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈寒博因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司发展及经营性资金需求，公司拟向中国农业发展银行麦盖提县支行

公告编号：2021-024

申请流动资金贷款 800.00 万元人民币，本次贷款公司拟以房产和土地进行抵押，期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

详见公司于2021年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）备查文件目录
《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。