公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-032

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2021
年 6 月 25 日审议并通过：

选举石峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李富清先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 11,870,512 股，占公司股本的 16.9611%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张燕萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事石峰先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021
年 6 月 25 日审议并通过：

选举李先芳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 25 日起生效。

公告编号：2021-032

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以当面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事李先芳先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 29 日

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