公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-040

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2002 室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：石峰
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈寒博因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程等的规定，公司编制了《新疆中企宏邦节水（集

公告编号：2021-040

团）股份有限公司 2021 年半年度报告》。详见公司于 2021 年 10 月 29 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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