公告日期：2020-09-28

公告编号：2020-055

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券

新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2002 室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李先芳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的《企业会计准则第 14 号——

收入》（以下简称“新收入准则”），其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

公告编号：2020-055

具体内容详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年上半年度总体发展及经营的实际情况，撰写了新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告。

详见公司于2020年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

4.监事会意见：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 16 号—基础层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司报告真实地反映出公司经营成果和财务状况：监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

公告编号：2020-055

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

三、备查文件目录

《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

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