公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-054

证券代码：836388 证券简称：力姆泰克 主办券商：开源证券
力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟自明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,139,900 股，占公司有表决权股份总数的 96.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-054

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于组建力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届董事
会的议案》
1.议案内容：

会议选举孟自明、王蕾、陈广志、祁志强、崔鹤组成公司第四届董事会。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于组建力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司第四届监事
会的议案》
1.议案内容：

会议选举周丽红、李晓萱为第四届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,139,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-054

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟自明 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
12 日 股东大会

王蕾 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
12 日 股东大会

陈广志 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
12 日 股东大会

崔鹤 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
12 日 股东大会

祁志强 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
12 日 股东大会

周丽红 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临时 审议通过
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