公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-014

证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第二届董事会第十四次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836389 新亚股份 2022 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为宁夏昊德律师事务所，律师为单小明、刘文靖。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺。
二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容：《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。内容详见公司
于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁
夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：《2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于变更公司注册地址的议案》

公告编号：2022-014

议案内容：因经营需要，公司拟将注册地址由“吴忠市朝阳东街北侧宏远锦秀华府一号楼”变更至“吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺”。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订，具体修订内容详见公司于20……
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