公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-022

证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 5 月 17 日审议并通过：

提名宋凝思先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马耿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马思凡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

公告编号：2022-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 5 月 17 日审议并通过：

提名曹冰蕊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5
月 17 日审议并通过：

选举岳婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1.宋凝思，男，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2008 年 7 月至 2009 年 7 月，任沈阳市交通驾驶人培训有限公司培训师；2009 年 7
月至 2013 年 9 月，任沈阳亚欧工贸集团有限公司开发部经理；2013 年 9 月至 2015 年 5
月，任深圳茂业(集团)股份有限公司招标部经理；2015 年 5 月至 2015 年 10 月，任辽宁
新亚投资管理有限公司机构发展部采购经理；2015 年 7 月至 2015 年 10 月，任辽宁新
亚投资管理有限公司鞍山分公司负责人；2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任辽宁新亚投
资管理有限公司丹东分公司负责人。2015 年 10 月至 2018 年 8 月，任公司董事、副总
经理。

2.陈志坚，董事，男，回族，1972 年 4 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，1998 年毕业于兰州商学院会计专业，中国注册会计师，高级会计师。1992年至 2002 年，任吴忠配件厂、富盛机械制造有限公司出纳、会计、财务科长等；2002
年至 2006 年，任宁夏夏进乳业任财务部经理、财务总监助理等；2006 年至 201……
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