公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-003

证券代码：836389 证券简称：ST 新亚股 主办券商：财达证券
宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第六次会议决议通过,履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 9 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836389 ST 新亚股 2024 年 2 月 5 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺。
二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

议案内容：公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，鉴于该所能够勤勉尽责，与公司具有良好合作关系，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 2 月 9 日 9 时 00 分

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马思凡

公告编号：2024-003

联系电话：13259539090

联系地址：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺

邮政编码：751100

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
五、备查文件目录

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
董事会
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