公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-038

证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投
上海博为峰软件技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数80,256,052 股，占公司有表决权股份总数的 79.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事出席会议人员：李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿

公司在任监事出席会议人员：倪笑宇、张潮旋、邬哲

公司高级管理人员出席会议人员：王文雪、马雪梅

公司董事会秘书出席会议人员：张兆凤
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司定向回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司员工余笑离职，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》、《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》等相关规定，向上海缘功回购并注销离职员工余笑间接持有博为峰的股份，公司本次回购注销股票为 150,000 股。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告（员工持股计划）》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,256,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东余笑未参加临时股东大会，无回避表决情况。（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为顺利完成本次定向回购股份工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全

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权办理本次定向回购股份的相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,256,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟实施股份回购注销，将导致注册资本减少，故修订《公司章程》。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,256,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉……
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