公告日期：2024-08-26

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-102

杭州朗鸿科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司 1 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长忻宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
59,334,458 股，占公司有表决权股份总数的 47.3283%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
19,258 股，占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘伟、黄小军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。2.议案表决结果：

同意股数 59,334,318 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数 140 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名忻宏、吴勇、易海根 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

（2）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈少杰、应振芳为公
司第四届董事会独立董事候选人，陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 日至今担
任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四次临
时股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 3 日止。本次提名的第四届董事会
独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩 戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成 员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。

（3）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时 股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳……
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