![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-26
证券代码:836395 证券简称:朗鸿科技 公告编号:2024-102
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司 1 号会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长忻宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
59,334,458 股,占公司有表决权股份总数的 47.3283%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
19,258 股,占公司有表决权股份总数的 0.0154%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事刘伟、黄小军因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》(公告编号:2024-091)。2.议案表决结果:
同意股数 59,334,318 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%;反对股数 140 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
(1)审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有 关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名忻宏、吴勇、易海根 为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第四次临 时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名 单,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将按照 《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-092)。
(2)审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有 关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈少杰、应振芳为公
司第四届董事会独立董事候选人,陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 日至今担
任公司独立董事,根据相关法律法规的规定,其任职期限自 2024 年第四次临
时股东大会审议通过之日起至 2027 年 6 月 3 日止。本次提名的第四届董事会
独立董事候选人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩 戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成 员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-092)。
(3)审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有 关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司 2024 年第四次临时 股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。