公告日期：2024-11-27

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-142
杭州朗鸿科技股份有限公司

关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八章 财务会计制度、利润分配和 第八章 财务会计制度、利润分配和
委员会 审计

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、财务负责 人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司股东大会确定的 人、董事会秘书。
其他人员。

第十五条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是：生产：计算机及配件（电子配 范围是：一般项目：电子元器件与机电件），电子产品（防盗、报警器材及系 组件设备制造；电子元器件与机电组件统），通讯设备，展示柜。 服务：电 设备销售；电子产品销售；电子专用材子产品、计算机软硬件、计算机系统集 料研发；安防设备制造；安防设备销售；成的技术开发、技术服务、技术咨询， 安全、消防用金属制品制造；集成电路工业产品设计、室内装饰设计、园林景 制造；集成电路销售；集成电路设计；观设计；批发、零售：电子产品，通讯 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯设备，计算机软硬件，装饰柜、饰品柜、 片设计及服务；集成电路芯片及产品销
收藏柜、五金柜、综合类展示柜；货物 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计及技术进出口（法律、行政法规禁止经 算机软硬件及辅助设备零售；计算机软营的项目除外，法律、行政法规限制经 硬件及外围设备制造；计算机系统服营的项目取得许可证后方可经营）；含 务；通信设备制造；通信设备销售；信
下属分支机构经营范围。 息安全设备制造；信息安全设备销售；
五金产品研发；五金产品制造；五金产
品批发；五金产品零售；金属制品研发；
机械设备研发；物联网设备制造；物联
网设备销售；物联网应用服务；物联网
技术研发；物联网技术服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务；
工业设计服务；专业设计服务；软件开
发；软件销售；软件外包服务；电线、
电缆经营；新材料技术研发；机械电气
设备制造；机械电气设备销售；模具制
造；模具销售；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；货物进出口；技
术进出口；进出口代理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。

第一百零七条 董事会由 5 名董事组 第一百零七条 董事会由 5 名董事组
成，由股东大会选举或更换，其中独立 成，由股东大会选举或更换，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三 董事为 2 名，且至少包括一名会计专业分之一，且至少包括一名会计专业人 人士。
士。

第一百二十六条 公司设总经理1名， 第一百二十六条 公司设总经理1名，
由董事会聘任或解聘。公司总经理、……
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