公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-010

证券代码：836396 证券简称：ST 小桥 主办券商：南京证券
江苏小桥流水科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：雨花台区宁水路 9 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁力荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
14,196,825 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王小军因公务原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事唐彬、张成龙、华平因公务原因缺席；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员（兼任董事）列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,196,825 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏小桥流水科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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