公告日期：2023-05-18

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836399 汇春科技 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

国信信扬律师事务所
（七）会议地点

深圳市汇春科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会 2022 年
度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡宗荣汇报监事会 2022
年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以
汇报。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 度财务预算报告予以汇
报。
（五）审议《关于<2022 年利润分配方案>的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持 续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2022 年度利润分 配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2022 年度拟不对未分 配利润进行分配。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以
汇报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告》公告编
号：2023-010）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》公告
编号：2023-011）于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露。
（七）审议《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年度财务报表 已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农审字 [2023]21005290125 号的《2022 年度审计报告》。
（八）审议《<关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2022 年度控股股东及
其他关联方资金占用情况出具了《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项审核说明》。

（九）审议《关于确认 2022 年日常经营性关联交易的议案》

经公司业务及财务部门联合统计，公司 2022 年与关联方发生的日常关联
交易未超过上一年关联交易预测总数，现确认 2022 年日常经营性关联交易的 实际发生情况。具体情况如下：

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