公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-029

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡宗荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司将继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度的财务审计机构，聘期一年。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司

公告编号：2023-029

拟续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-032）于 2023 年 12 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担
保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担
保的公告》（公告编号：2023-033）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2023-034）于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-029

深圳市汇春科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 18 日

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