公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-005

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：庄吉林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬 因异地办公以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨存单质押的议案 》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

根据经营发展需要，深圳市汇春科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司布吉支行（以下简称“农业银行”）申请累计不超过 5000 万元的流动资金贷款，由公司向农业银行提供不超过 5000 万元的存单质押。

贷款具体金额、利息和使用期限以公司和农业银行正式签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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