公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-006

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄吉林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事庄义志、赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司汇春科技（上海）有限公司注册资本增加

公告编号：2024-006

为 3800 万元及变更注册地址的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司汇春科技（上海）有限公司（下称“汇春科技（上海）”）
因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 2000 万元增加为 3800 万元，并相应
修改汇春科技（上海）有限公司章程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司汇春科技（成都）有限公司注册资本增加
为 2100 万元及变更注册地址的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司汇春科技（成都）有限公司（下称“汇春科技（成都）”）
因业务发展需要，拟将注册资本由原来的 1500 万元增加为 2100 万元，并相应
修改汇春科技（成都）有限公司章程。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市汇春科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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