公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：胡宗荣
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席胡宗荣汇报 2023 年度
监事会工作情况。

公告编号：2024-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持 续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2023 年度利润分 配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年度拟不对未分 配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇
报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告编
号：2024-012）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告
编号：2024-013）于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度财务
报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农 审字[2024]24001890012 号的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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