公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-014
证券代码:836399 证券简称:汇春科技 主办券商:长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
深圳市汇春科技股份有限公司(以下简称“公司”)对 2023 年度所发生
的关联交易事项进行了核查,认为公司 2023 年度与关联方之间所发生的关联 交易定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,其决策程序符合《公司章 程》的有关规定,不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常 经营的情形,亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。
(二)表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于确认公司 2023 年日常性关联交易的议案》,会议表决结果:同意 5
票,反对 0 票,弃权 0 票。本次董事会会议中,出席会议的庄吉林董事长、
庄腾飞董事作为关联方在表决时进行了回避。上述议案经同日召开的公司第 三届监事会第十四次会议审议通过,但尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议通过。
独立董事事前认可意见:公司 2023 年度与关联方之间发生的关联交易,
遵循了公平、公正、合理的市场交易原则、不存在显失公允的情形,符合公 司的日常发展需要,是正常的商业行为,不存在损害公司和股东利益的情
形,我们同意《关于确认公司 2023 年日常性关联交易的议案》,同意将上述 议案提交公司董事会审议。
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(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:庄吉林
住所:广东省深圳市罗湖区贝丽南路
关联关系:庄吉林先生为公司控股股东、实际控制人、董事长
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:庄腾飞
住所:广东省深圳市罗湖区贝丽南路
关联关系:庄腾飞先生为公司控股股东、实际控制人、董事长
信用情况:不是失信被执行人
3. 自然人
姓名:庄毓纯
住所:广东省深圳市罗湖区贝丽南路
关联关系:庄毓纯女士为公司控股股东、实际控制人之一庄吉林的配偶
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公司 2023 年度日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原
则,交易价格公允、合理,不偏离市场独立第三方提供相同或同类产品或服 务的价格(收费标准)。公司日常性关联交易定价遵循以下原则:
1、有国家定价或执行国家规定的,依据国家定价或者执行国家规定;
2、无国家定价的,适用市场价格;
3、无市场价格的,由双方协商确定价格。
(二)交易定价的公允性
公司 2023 年度的日常性关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原
则,交易价格公允、合理。2023 年,关联方为公司申请银行授信提供担保未
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向公司收取费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司根据业务发展及生产经营需要,2023 年公司与关联方发生日常关联
交易(不含关键管理人员薪酬),具体情况如下:
单位:元(含税)
关联交易类别 主要交易内容 关联方 预计金额
为申请综合授
日常性关联交易 信额度提供担 庄吉林、庄腾飞、庄毓纯 74,900,000
保
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
2023 年度公司发生的关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的,属
于正常的商业经营行为。
(二)本次关联交易存在的风险
公司 2023 年度发生的关联交易,是基于公司正常发展的需要,且公司遵
循自愿、公平、合理的原则,不……
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