公告日期：2024-04-29

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议合法有效。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票的方式

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836399 汇春科技 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
广东连越律师事务所
（七）会议地点

深圳市汇春科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会 2023 年
度工作情况
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以
汇报。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以
汇报。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以
汇报。
（五）审议《关于<2023 年利润分配方案>的议案》

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持 续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2023 年度利润分 配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年度拟不对未分 配利润进行分配。
（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以
汇报。

具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告》公告编
号：2024-012）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》公告
编号：2024-013）于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露。
（七）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年度财务
报表已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为司农 审字[2024]24001890012 号的《2023 年度审计报告》。

（八）审议《关于确认 2023 年日常经营性关联交易的议案》
公司根据业务发展及生产经营需要，2023 年公司与关联方发生日常关联交易 （不含关键管理人员薪酬），具体情况如下：

关联交易类别 主要交易内容 关联方 预计金额

为申请综合授信 庄吉林、庄腾飞、庄

日常性关联交易 74,900,000

额度提供担保 ……
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