公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-020

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日上午 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836399 汇春科技 2024 年 8 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市汇春科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案 》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（二）审议《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（三）审议《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会

公告编号：2024-020

董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（四）审议《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（五）审议《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立 董事》的规定，公司董事会提名王建优先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（六）审议《关于选举胡宗荣为公司第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会期满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行监事换届选举，提名胡宗荣为公司第四届监事会 监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
（……
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