公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-018

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄吉林

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》

公告编号：2024-018

及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林志伟、王建优、林卓彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司 法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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