公告日期：2024-08-29

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保荐
深圳市汇春科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄吉林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,286,526 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄吉林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄吉林为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举庄腾飞为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄腾飞为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举庄义志为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名庄义志为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举赵贵勇为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》 及《公司章程》的规定，进行董事换届选举，提名赵贵勇为公司第四届董事会 董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于选举王建优为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会期满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》
及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立 董事》的规定，公司董事会提名王建优先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期至本届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,286,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。