公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-006

证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面和电话的方
式发出

5.会议主持人：董事长王月敏

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会。内容可详见
同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

三、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。