公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-006
证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年3月7日审议并通过：

提名谭明旭为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁志海为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名崔峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李瑞东为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由谭明旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年3月7日审议并通过：

公告编号：2019-006
提名王崇宇为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名耿广彬为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王崇宇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月11日审议并通过：

选举刘健健为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由谭明旭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事谭明旭持有公司股份8,269,688股，占公司股本的45.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁志海持有公司股份1,628,687股，占公司股本的9.05%。不是失信联合惩戒对象。

董事李峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李瑞东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事王崇宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事耿广彬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘健健持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

公告编号：2019-006
李峰，男，汉族，1972年7月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年9月至1994年7月就读于山东大学管理科学专业。1994年7月至2008年6月，就职于山东中创工程股份有限公司，任金融事业部工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；2008年7月至2009年10月，就职于北京宇信易诚科技有限公司，任信贷产品经理；2009年11月至2017年6月，就职于北京天诚盛业科技有限公司，任研发中心总经理、山东分公司总经理；2018年4月至今，就职于山东矩阵软件工程股份有限公司，任AI技术总监兼任AI部部门经理。

李瑞东，男，汉族，1974年1月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年9月至1996年7月就读于山东大学计算机专业。1996年8月至1997年12月就职于山东大学电子技术信息公司，从事软……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。