公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-004

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

无

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《山东矩阵软件工程股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003），会议
定于 2020 年 2 月 5 日在济南市高新区工业南路 55 号未来商务中心 1103 公司会议室召
开。现因 2020 年春节假期延长，为维护股东利益，经董事会研究并与各股东进行一致
沟通，原定于 2020 年 2 月 5 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年
2 月 11 日召开。此次延期召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会基本情况

公告编号：2020-004

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

无
（二） 股东大会股权登记日

因原股权登记日 2020 年 1 月 31 日假期延长后为非交易日，延期召开的股东大会股
权登记日变为 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 13 日披露的公告，公告编号：2020-003。

四、 其他

登记时间：2020 年 2 月 11 日上午 8:30 到 9:00

除会议召开日期和时间、会议登记时间及股权登记日调整外，会议地点、召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2020 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意！

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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