公告日期：2020-05-12

公告编号：2020-023

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭明旭
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司财务总监职务变更》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，提请免去解丹丹财务总监职务，其直接持有公司股份 0 股，占公司股本总额的 0%。任命刘玉海为公司财务总监，其直接持有公司股份 0 股，占公司股本总额的 0%。解丹丹、刘玉海均不属于失信惩戒对象。

公告编号：2020-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会秘书职务变更》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，提请免去梁志海董事会秘书职务，其直接持有公司股份1,872,990 股，占公司股本总额的 9.05%。任命何辉为公司董事会秘书，其直接持有公司股份 150,075 股，占公司股本总额的 0.73%。梁志海、何辉均不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日

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