公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-030

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长谭明旭
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

第二届董事会董事崔峰先生由于个人原因，辞去董事一职。为保证公司董事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东的

公告编号：2020-030

推荐，提名都丰林先生为公司第二届董事候选人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。都丰林不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东矩阵软件工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山东矩阵软件工程股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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