公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-033

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭明旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,660,889 股，占公司有表决权股份总数的 94.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-033

公司在任秘书一人，出席一人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举都丰林先生为公司第二届董事会董事议案》
1.议案内容：

第二届董事会董事崔峰先生由于个人原因，辞去董事一职。为保证公司董事会正常行使职权，且人数满足《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东的推荐，提名都丰林先生为第二届董事候选人，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。都丰林不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件。
2.议案表决结果：

同意股数 19,660,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

都丰 董事 任职 2020 年 11 2020 年第三次临 审议通过

林 月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录
山东矩阵软件工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

山东矩阵软件工程股份有限公司

公告编号：2020-033

董事会
2020 年 12 月 1 日

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