
公告日期:2019-04-25
天津麒聚科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月13日以邮件方式发出
5.会议主持人:孙前程
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,公司编号分别为2019-002和2019-003。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案
1.采购/销售
关联交易对象关联关系 关联交预计交易定价依据
名称 易性质 金额
天津市自行车间接控股股东渤海轻工销售商100.00万市场价
研究院 集团下属事业单位法人 品
天津市一轻科公司的控股股东 销售商100.00万市场价
技信息研究院 品
天津市自行车间接控股股东 接受劳50.00万 市场价
研究院 务
2.房屋租赁
关联交易对象关联关系 关联交预计交易定价依据
名称 易性质 金额
天津市自行车间接控股股……
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