公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司董事长、高级管理人员及监事会主席

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月25日审议并通过：

选举孙前程为公司董事长，任职期限3年，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

聘任王瑜先生为公司总经理兼董事会秘书、聘任赵卫玲女士为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙前程主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理兼董事会秘书王瑜持有公司股份4,900,000股，占公司股本的49%。不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月25日审议并通过：

选举解增林为公司监事会主席，任职期限自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止，自第二届监事会第一次会议审议通过起生效。

公告编号：2019-007
本次会议召开12日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由解增林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事解增林持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、高级管理人员、监事会主席的换届对公司生产、经营不会产生不利影响。三、备查文件
（一）公司《第二届董事会第一次会议决议》；
（二）公司《第二届监事会第一次会议会议》。

天津麒聚科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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