公告日期：2020-04-23

证券代码：836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836407 麒聚科技 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东允恕律师事务所指派律师。
（七）会议地点
天津市南开区黄河道 501 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（二）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（三）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。

（四）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（五）审议《2019 年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（九）审议《董事会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编
号为 2020-002。
（十）审议《股东大会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2020-002。
（十一）审议《2019……
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