公告日期：2023-08-21

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836409 明峰检测 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行说明书>》议案

为确保公司战略目标的实现，保障公司可持续发展，拟通过本次定向发行 补充公司流动资金，进一步优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长， 提升公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。本次发行股票的种类
为人民币普通股，具体内容详见于公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波明峰检验检测 研究院股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律 法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股 票发行相关的文件、材料；

（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的 各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本 结构变更登记工作；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机 构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理 相关工商变更登记事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股 票发行备案审查的反馈要求修改《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》 以及调整本次股票定向发行说明书；在股东大会决议有效期内，若监管部门政 策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证 券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相应调 整；

（8）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。（三）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发 行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总 数相关条款予以修改。另因公司业务发展需要，根据《公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围进行修改。具体内容详见于公司
于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布 的《关于拟修订<……
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