公告日期：2023-09-08

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,688,182 股，占公司有表决权股份总数的 71.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行说
明书>》议案
1.议案内容：

为确保公司战略目标的实现，保障公司可持续发展，拟通过本次定向发行 补充公司流动资金，进一步优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长， 提升公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力。本次发行股票的种类
为人民币普通股，具体内容详见于公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波明峰检验检测研 究院股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
议案
1.议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律 法规以及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股 票发行相关的文件、材料；

（2）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股票有关的 各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本
结构变更登记工作；

（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；

（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机 构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理 相关工商变更登记事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

（7）根据法律、法规的规定或监管部门的要求，授权董事会可以根据股 票发行备案审查的反馈要求修改《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》
以及调整本次股票定向发行说明书；在股东大会决议有效期内，若监管部 门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定 和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案做出相 应调整；

（8）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发 行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总 数相关条款予以修改。另因公司业务发展需要，根据《公司法》《全国……
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