公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-051

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加投资收益，为股东谋求更多收益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 11 月公司完成 2023 年股票定向发行，募集资金 2,475.00 万元，具
体情况如下：

2023 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说
明书》等与本次股票发行相关的议案，前述议案已于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行股份数量不超过 450.00 万股，每股价格为人民币 5.50 元，募集资金总额不超过 2,475.00 万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2023 年 10 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2952 号），对公司本次股票定向发行予以认可。

2023 年 10 月 27 日，公司本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15436 号）。

2023 年 11 月 20 日，本次发行新增股票完成登记。

公告编号：2023-051

二、募集资金使用情况

公司本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，截至 2023 年 11 月 27
日，已使用募集资金用于支付员工薪酬 1,204,861.32 元，募集资金余额为23,545,138.68 元，不存在改变募集资金用途的行为。
三、投资理财产品情况概述
（一）投资理财产品品种

公司拟使用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险理财产品等安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）投资额度

董事会审议通过公司拟以不超过人民币 23,545,138.68 元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，投资取得的收益可再投资于购买同类理财产品。
（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。
（四）投资期限

自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内。
（五）实施方式

在投资额度内授权公司董事长根据公司自有闲置募集资金情况进行审核、批准，并由公司财务部门负责具体实施。上述投资事项授权期限为董事会审议通过之日起一年内。
（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

公告编号：2023-051

四、相关审议情况及监事会意见
（一）相关审议情况

2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届监事会第六次会议审议了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品》的议案。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《募集资金管理制度》，本次交易无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见

监事会认为，公司使用闲置募集资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险理财产品等安全性高、流动性好的……
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