
公告日期:2024-04-12
证券代码:836409 证券简称:明峰检测 主办券商:华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长项勇先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长兼总经理项勇先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理
情况作出具体报告,并对公司 2024 年度董事会的工作作规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长兼总经理项勇先生对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具
体报告,并对公司 2024 年度总经理的工作作规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制
了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略和发展规划,保证公司持续、稳定、健康发展,更好地 维护公司全体股东的长远利益,公司 2023 年度拟不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制
了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据 2023 年度的运营及治理情况制作了《宁波明峰检验检测研究院
股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的年报及摘要(公告编 号:2024-061、062)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机
构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
……
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