公告日期：2024-05-07

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：宁波市镇海区澥浦镇北海路 169 号 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,688,182 股，占公司有表决权股份总数的 66.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理项勇先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席郑加一先生代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作出具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理项勇先生对 2023 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2024 年度总经理的工作作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略和发展规划，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,688,182 股，……
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