公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-008

证券代码：836409 证券简称：明峰检测 主办券商：华安证券
宁波明峰检验检测研究院股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 10 月 30 日审议并通过：

提名项勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,036,330 股，占公司股本的 35.0939%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海鸥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,402,552 股，占公司股本的 12.8006%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱海林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,800,000 股，占公司股本的 5.789%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泽鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 570,000股，占公司股本的 0.8683%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 190,000股，占公司股本的 0.2894%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑斌，男，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年

公告编号：2024-008

9 月至 2002 年 1 月，就职于宁波金龙饭店；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，就职于上海
杉杉文化公司；2007 年 4 月至 2014 年 7 月，任浙宁波招宝山饭店副总经理；2014 年
8 月至 2015 年 9 月，任明峰检测总经理助理；2015 年 10 月至 2016 年 10 月任明峰检
测研究总经理助理兼舟山分公司负责人；2016 年 11 月至今任明峰检测副总经理。（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年10 月 30 日审议并通过：

提名王珏炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,000股，占公司股本的 0.5789%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑加一先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 380,000股，占公司股本的 0.5789%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 10 月 30 日审议并通过:

选举李国林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生
效。上述人员持有公司股 380.000 份股，占公司股本的 0.5789%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董……
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